Timeplus-kazan.ru

Консультации адвоката
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Незаконное банкротство неправомерные действия по УК РФ – последствия

Ответственность за криминал в банкротстве собрались ужесточить

При этом законопроект обещает прощение информаторам

Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Правительство РФ предлагает ужесточить уголовное наказание за преднамеренные банкротства компаний для контролирующих лиц, а также за неправомерные действия при банкротстве, следует из внесенного в понедельник в Госдуму законопроекта с поправками в статьи 195 и 196 УК РФ.

Если законопроект будет принят, за преднамеренное банкротство контролирующим лицам — бенефициарам и руководителям — будет грозить штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Сейчас за такие преступления УК РФ предусматривает штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Аналогичные повышенные санкции предлагается назначать и за преднамеренное банкротство, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Повышенные наказания для контролирующих лиц предлагаются и за неправомерные действия при банкротстве. За сокрытие, отчуждение имущества, сведений о нем, если это причинило крупный ущерб (от 2,25 млн до 9 млн рублей) бенефициарам будет грозить штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Сейчас наказания мягче: штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Ужесточается также ответственность за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника, если это причинило крупный ущерб, за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации. Если законопроект будет принят, то бенефициарам, арбитражным управляющим и председателям ликвидационных комиссий (ликвидаторам) суд сможет назначать штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо лишать свободы до 4 лет со штрафом в 0,5 млн рублей, тогда как действующая редакций УК РФ предусматривает штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до одного года со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

В случае, если эти действия будут совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то наказания окажутся еще строже: штраф от 1 до 2 млн рублей, либо лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом проект обещает освобождение от уголовной ответственности номинальным руководителям криминально обанкротившихся компаний, попавшимся впервые на таком преступлении. Это будет возможно в обмен на выполнение ряда условий: активное способствование раскрытию или расследованию преступления, добровольное раскрытие информации о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, предоставление информации об активах таких лиц, что обеспечит реальное возмещение причиненного преступлением ущерба.

Обосновывая необходимость ужесточения ответственности за криминальные банкротства правительство ссылается на «достаточно скромное» соотношение числа случаев несостоятельности и осужденных по статьям за преднамеренное банкротство и неправомерные действия при нем.

Так, по статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ количество организаций и граждан, признанных банкротами, в 2019 году составило 80 997, в 2018-м — 57 335. При этом в 2018 году зарегистрировано только 270 преступлений по статьям 195 и 196 УК РФ, а в суд были направлены только 53 дела. В 2019 году зарегистрировано 282 преступления, в суд направлены уголовные дела о 62 преступлениях.

По данным судебной статистики за период 2015-2019 годов за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ осуждено 56 лиц, а за преднамеренное банкротство — 204 лица.

Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство является преступлением, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. В данный статье мы расскажем о том, какие признаки имеет преднамеренное банкротство, как выявляют факт такого банкротства и какая санкция за него предусмотрена.

На сегодняшний день такое понятие, как преднамеренное банкротство, достаточно распространено. Процедура подразумевает собой создание иллюзии неплатежеспособности юридического лица или индивидуального предпринимателя, что в последующем приводит к разорению компании. Как правило, идея умышленного банкротства принадлежит непосредственно руководителю компании или ее учредителям. Цели, которые преследуют устроители такого банкротства, могут быть совершенно разные: незаконно присвоить активы компании, желание ввести в заблуждение сотрудников, кредиторов и конкурентов, получить отсрочку по платежам по налогам или вовсе уклониться от их уплаты и другое. В завершении процесса организация признает себя банкротом и создает остаточное предприятие, где могут быть лишь ненужное имущество, неквалифицированный персонал и кредиторская задолженность.

Признаки преднамеренного банкротства

Общие признаки банкротства определены в статьях уголовного кодекса, это:

  1. наличие у должника долговых обязательств в денежном эквиваленте;
  2. неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов;
  3. наличие задолженности не менее 100 000 рублей;
  4. признание несостоятельности должника арбитражем.

Признаки преднамеренного банкротства характеризуются совершением неправомерных действий, таких как:

  • сокрытие имущества, в том числе сведений, включающих в себя информацию о местонахождении и размере имущества, передачу его в иное владение или отчуждение;
  • невыполнение обязанностей в вопросе передачи заявления о признании должника банкротом в суд;
  • невыполнение компанией правил, которые действуют в период наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства, а также заключения и исполнения мирового договора;
  • подделка бухгалтерских документов, включая документы учета и доходно-расходные данные.

Как выявляется преднамеренное банкротство

Для выявления основных признаков банкротства проводится инвентаризация и анализ финансового состояния предприятия уполномоченными органами. Обязательно учитывается наличие дебиторской задолженности. Выявлением фиктивного банкротства, как правило, занимается арбитражный управляющий. Итак, проверка на преднамеренное банкротство проводится в несколько этапов:

  • проводится инвентаризация всех имеющихся активов и имущества компании и анализ платежеспособности должника, а также финансовый анализ, такие требования закреплены в Постановлении Правительства РФ №367;
  • проверяется правомерность сделок, проведенных компанией, и других действий, которые могли стать причиной неплатежеспособного состояния организации – в данном случае возможен анализ правомерности сделок за весь период деятельности юридического лица.

Когда проводится экспертиза умышленного банкротства, исследованию подлежат следующие документы:

  • учредительная документация предприятия;
  • данные дебиторов и кредиторов;
  • бухгалтерская отчетность;
  • справки о задолженности;
  • налоговая документация;
  • материалы судебных разбирательств;
  • отчеты ревизионных комиссий;
  • аудиторские заключения.

Именно выявление незаконных сделок либо тех, которые не соответствуют условиям современного рынка, может являться основной причиной неблагонадежности компании. К подобным сделкам можно отнести, как куплю-продажу имущества должника, так и другие сделки, совершенные на невыгодных условиях. В коммерческой деятельности имеют место случаи, когда фиктивное и преднамеренное банкротство выражается в бездействии руководителей, речь идет о неисполнении руководителем прямых обязательств.

Читать еще:  Какие требуются документы для установления опеки над пожилым человеком

Последствия преднамеренного банкротства

Следует помнить, что за процедуру преднамеренного банкротства, при имеющихся доказательствах, гражданин, признанный виновным в данном деянии, несет административную и уголовную ответственности в соответствии с нормами Российского законодательства. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены три правовых запрета на совершение противоправных действия при осуществлении процедуры банкротства, это:

  • статья 195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве;
  • статья 196 УК РФ – преднамеренное банкротство;
  • статья 197 УК РФ – фиктивное банкротство

Во всех трех случаях субъектом деяния признается физическое лицо, которое на момент совершения преступления достигло возраста 16 лет. Рассмотрим подробнее норму закона касаемо преднамеренного банкротства. Статья 196 УК РФ предусматривает наказание за умышленное банкротство, которое совершено руководителем или участником предприятия либо гражданином, являющимся индивидуальным предпринимателем, в рамках выполнения действий или бездействий, влекущих неспособность компании в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Важный момент – уголовная ответственность при таких действиях предусмотрена, только если лицом причинен крупный ущерб.

Применительно к статье 196 УК РФ крупным ущербом признается сумма, которая превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. За указанное преступление УК РФ предусмотрено наказание в виде:

  • штрафа в размере от 200 000-500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1го года до 3-х лет;
  • принудительных работ на срок до 5 лет;
  • лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период 18 месяцев либо без такового.

В случаях, когда ущерб от преступного деяния при преднамеренном банкротстве составляет менее 2 250 000 рублей виновному законом предусмотрена административная ответственность, реализуемая в рамках части 2 статьи 14.12 КоАП РФ. Согласно нормам статьи, преднамеренное банкротство влечет наложение штрафа:

  • на гражданина — в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
  • на должностное лицо – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 1го до 3-х лет.

Подследственность и подсудность дел по преднамеренному банкротству

В случае установления наличия фактов преднамеренного банкротства, материалы для проверки передаются следователю органов внутренних дел, также дела этой категории могут расследоваться следователями органов, выявивших преступления. Уголовные дела о преднамеренном банкротстве рассматриваются единолично судьей районного суда. Территориальная подследственность и подсудность дел данной категории определяется местом окончания преступления.

Отличие преднамеренного банкротства от фиктивного

На первый взгляд может показаться, что такие понятия, как преднамеренное и фиктивное банкротство не имеют существенных различий, но на самом деле это не так. Это разные виды преступления, имеющие отличные друг от друга не только определение, но и цель, а также уровень ответственности. Рассмотрим сравнение данных понятий подробней:

  1. Преднамеренное банкротство есть факт совершения действий со стороны граждан, которые привели к неспособности компании погасить имеющуюся кредитную задолженность. Целью действий, как правило, является незаконное присвоение активов компании.
  2. Фиктивное банкротство – это заведомо ложное объявление руководителя о несостоятельности компании в вопросе погашения кредиторской задолженности. Целью действия является получение возможности рассрочить или отсрочить платежи по долгам либо уклониться от них. Ответственность за фиктивное банкротство изложена в статье 197 УК РФ, которая применяется также только при крупном ущербе. Норма предусматривает наказание в виде:
  • штрафа от 100 000 до 300 000 рублей или в размере дохода осужденного за период до 2-х лет;
  • принудительные работы на срок до 5 лет;
  • лишение свободы на срок до 6-ти лет со штрафом до 80 000 рублей или без такового.

Комментарий к ст. 195 УК РФ

1. В комментируемой статье предусмотрены три разных состава преступления, которых объединяет то, что все они совершаются при наличии признаков банкротства, возникших в силу различных объективных и субъективных причин, но не по умыслу индивидуального предпринимателя, руководителя организации и других субъектов рассматриваемых преступлений, и влекут причинение крупного ущерба, как правило, кредиторам организации (предпринимателя).

2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под банкротством понимает признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2). Примерно так же определяет понятие банкротства Федеральный закон от 25.02.99 N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» .

СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1097.

Гражданский кодекс РФ установил, что по решению суда может быть признано несостоятельным (банкротом) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казенного предприятия, юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда (ст. 65), а также индивидуальный предприниматель (ст. 25), которые не в состоянии удовлетворить требования кредиторов.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение 3 месяцев с момента наступления даты их исполнения, а гражданин, если к тому же сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества (ст. 3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Кредитная или иная финансовая организация признается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение 14 дней со дня наступления даты их исполнения и (или) после отзыва у кредитной или иной финансовой организации лицензии на осуществление банковских операций стоимость ее имущества (активов) недостаточна для исполнения обязательств кредитной или иной финансовой организации перед ее кредиторами и (или) исполнения обязанности по уплате обязательных платежей (п. 2 ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»).

Указанные обстоятельства называются признаками банкротства. Банкротство считается имеющим место только после признания факта несостоятельности арбитражным судом. Законы о несостоятельности (банкротстве) и Гражданский кодекс РФ определяют порядок действий по удовлетворению требований кредиторов к несостоятельному должнику при банкротстве и очередность удовлетворения этих требований.

3. Часть 1 ст. 195 имеет в виду ситуации, когда появились признаки банкротства индивидуального предпринимателя или юридического лица. Предстоит удовлетворение имущественных требований кредиторов за счет имущества обанкротившегося должника. В целях извлечения материальной выгоды либо любых других, в нарушение интересов кредиторов субъекты преступления скрывают имущество, на которое может быть обращено взыскание, имущественные права или имущественные обязанности, сведения об имуществе, о его размере и местонахождении либо иную информацию об имуществе, имущественных правах или обязанностях, отчуждают или уничтожают имущество, а также в этих же целях скрывают, уничтожают, фальсифицируют бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Читать еще:  Акт о заливе квартиры образец акта о затоплении квартиры

Указанные в ч. 1 ст. 195 действия должны рассматриваться как выполнение объективной стороны преступления независимо от того, совершаются они при наличии признаков банкротства до судебного решения о признании должника банкротом либо после такого решения.

4. Крупный ущерб, исчисляемый суммой, превышающей 1,5 млн. руб., является обязательным последствием во всех составах криминального банкротства. Этот ущерб причиняется в первую очередь кредиторам, но в некоторых случаях он может быть причинен и юридическому лицу — должнику.

5. Преступление совершается умышленно. Виновное лицо осознает, что неправомерно совершает действия, указанные в ч. 1 ст. 195 (скрывает имущество, имущественные права или обязанности, сведения об имуществе и т.д.), при наличии признаков банкротства, т.е. зная о своей как индивидуального предпринимателя или организации несостоятельности (неоплатности), предвидит возможность причинения этими действиями крупного ущерба и желает либо сознательно допускает (безразлично относится) соответствующие последствия.

Хотя в законе ничего не сказано о цели совершения подобных действий, представляется, что такой целью является уменьшение конкурсной массы, подлежащей распределению между кредиторами, либо сокрытие ее фактического размера. В противном случае многие указанные в законе действия подпадают под признаки других преступлений (например, хищение имущества юридического лица, уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или подделка документов).

6. Субъектом неправомерных действий при банкротстве по ч. 1 ст. 195, кроме индивидуального предпринимателя и руководителя организации-должника, могут быть учредители (участники) юридического лица — должника, председатель и члены совета директоров (наблюдательного совета) этого юридического лица, другие представители учредителей (участников), лица, входящие в состав временной администрации, назначенные судом с целью проведения различных процедур банкротства, арбитражные управляющие (временный, административный, внешний, конкурсный), а также различные управленческие работники организации-должника.

7. Часть 2 ст. 195 говорит об ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам. При установлении признаков рассматриваемого преступления следует руководствоваться положениями Федеральных законов «О несостоятельности (банкротстве)» и «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», где сформулированы правила удовлетворения требований кредиторов и, в частности, строгая очередность удовлетворения их имущественных требований при конкурсном производстве.

Требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после погашения требований кредиторов предыдущей очереди. При недостаточности взысканной суммы для полного удовлетворения всех требований кредиторов соответствующей очереди эти требования удовлетворяются пропорционально сумме признанных требований данной очереди.

О крупном ущербе, причиненном кредиторам, как о последствии преступления см. п. 4 коммент. к рассматриваемой статье.

Важным признаком объективной стороны является обстановка совершения преступления — наличие признаков банкротства (см. п. 2 коммент. к рассматриваемой статье).

8. Субъектом преступного деяния по ч. 2 ст. 195 могут быть руководитель юридического лица, его учредитель (участник), а равно индивидуальный предприниматель. Применительно к ч. 2 ст. 195 руководителем организации-должника можно, безусловно, считать внешнего и конкурсного арбитражных управляющих, назначенных арбитражным судом для проведения соответствующих процедур банкротства (внешнего управления и конкурсного производства) и осуществления иных полномочий, а также руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией. Соучастниками преступления могут быть любые другие лица, организующие, подстрекающие или содействующие совершению неправомерных действий при наличии признаков банкротства.

9. Преступление совершается умышленно, при осознании виновным всех фактических обстоятельств объективной стороны составов преступлений (в том числе наличие признаков банкротства), предусмотренных ч. 2 ст. 195, желании или сознательном допущении причинения крупного ущерба.

Мотивы преступления, как правило, корыстные, хотя могут быть и иными, что на квалификацию содеянного не влияет.

10. Часть 2 ст. 195 непосредственно не предусматривает уголовную ответственность для кредиторов. Однако в ст. 14.13 КоАП РФ говорится об ответственности кредитора, принявшего в ущерб другим кредиторам неправомерное удовлетворение от должника при наличии у последнего признаков банкротства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Таким уголовно наказуемым деянием может быть подстрекательство к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 (реже — другие виды соучастия) или же злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).

11. Воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной и иной финансовой организации (ч. 3 ст. 195) может иметь место, когда руководитель юридического лица или кредитной или иной финансовой организации отстранен от управления с возложением его функций соответственно на внешнего или конкурсного арбитражного управляющего либо руководителя временной администрации. Применительно к обычным организациям это происходит при осуществлении таких процедур банкротства, как внешнее управление и конкурсное производство, а для кредитной организации — когда приостановлены полномочия исполнительных органов кредитной организации или когда конкурсным управляющим при банкротстве кредитной организации утвержден арбитражный управляющий. Если имело место воспрепятствование деятельности временного или административного управляющего, виновные лица могут быть привлечены к ответственности за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК) при наличии признаков этого преступления.

12. В ч. 3 ст. 195 не указаны все возможные виды действий (бездействия), которые образуют объективную сторону преступления. Уклонение или отказ от передачи документов или имущества упомянуты как разновидность воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего или руководителя временной администрации.

Преступлением следует признавать любые действия (бездействие), если они мешают арбитражному управляющему или руководителю временной администрации кредитной и иной финансовой организации выполнять возложенные на них законом обязанности, что повлекло за собой последствие в виде крупного ущерба.

13. Преступление совершается умышленно, с прямым или косвенным умыслом.

14. Субъектом преступления по ч. 3 ст. 195 может быть не только отстраненный от управления руководитель организации, но и другие управленческие работники и иные лица, препятствующие законной деятельности арбитражного управляющего или руководителя временной администрации по любому мотиву.

Незаконное банкротство неправомерные действия по УК РФ – последствия

Сегодня более подробно разберемся в том, можно ли списать долги в банкротстве после уголовного дела?

Начнем с цитаты из закона.

Не допускается освобождение должника от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами, если в отношении должника вынесен приговор за:

  • Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ);
  • Преднамеренное (ст. 196 УК РФ) или фиктивное (ст. 197 УК РФ) банкротство;
  • Совершение в отношении кредитора мошенничества (ст. ст. 159 и 159.1 УК РФ);
  • Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);
  • Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и страховых взносов (ст. 198 УК РФ);
  • Предоставление кредитору заведомо ложных сведений при получении кредита (ст. 176 УК РФ);
  • Сокрытие денежных средств либо имущества (ст. 199.2 УК РФ).
Читать еще:  Можно ли выписать ребенка из квартиры без согласия матери?

п.4 ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Несмотря на конкретное перечисление преступных действий, за совершение которых должник должен быть приговором суда привлечен к уголовной ответственности, этот перечень не является исчерпывающим, в частности, из-за того, что законодатель, при перечислении преступных действий, использовал формулировку «в том числе».

То есть, законодателем предусмотрена возможность совершения и иных преступных действий, за которое виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, что, как следствие, повлечет неосвобождение в банкротстве от исполнения обязательств.

Следуя логике законодателя и учитывая, что все перечисленные выше преступные действия умышленные, можно сделать вывод: в круг ИНЫХ преступных действий входят также умышлённые действия.

Например, присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ), различные виды умышленной порчи или уничтожения имущества и т.д.

Это подтверждается и позицией Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 28.04.2020.

Из материалов дела следует, что Плотников А.А. заключил договор купли-продажи квартиры, принадлежащей Кашичкину Д.Г., стоимостью 800 000 руб. со своей дочерью Плотниковой А.А., передал на государственную регистрацию права собственности необходимые документы, присвоил полученные от Плотниковой А.А. по договору купли-продажи квартиры вверенные ему Кашичкиным Д.Г. денежные средства в сумме 800 000 руб., которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Кашичкину Д.Г. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Постановлением Вологодского городского суда Вологодской области от 18.11.2016 Плотников А.А. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, в связи истечением сроков привлечения к уголовной ответственности. По мнению высшей судебной инстанции, даже прекращение уголовного дела или уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам не может быть основанием для освобождения Должника от исполнения обязательств.

Другим примером является постановление Второго Арбитражного апелляционного суда от 31.07.2019.

Согласно материалам дела Приговором Удорского районного суда Республики Коми от 28.02.2017 Абдрашитов С.А. осужден по части 3 статьи 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере, в период времени с июня 2010 года. Преступными действиями Должника причинен имущественный ущерб Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в сумме 57 792 913,83 руб.

При этом, как указывалось со стороны АО «Россельхозбанк», на дату заключения кредитных договоров с Банком на приобретение лесозаготовительной техники Абдрашитов С.А. уже находился в стадии совершения умышленного преступления путем использования лесозаготовительной техники, находящейся в залоге у АО «Россельхозбанк», что не позволило своевременно обратить на нее взыскание и реализовать без причинения ущерба кредитору.

На основании этого и иных обстоятельствах дела, свидетельствующих о недобросовестном поведении должника, суд пришел к выводу о правомерности неприменения к Абдрашитову С.А. правил об освобождении Должника от дальнейшего исполнения обязательств.

Кроме того, согласно ч.5 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после завершения дела о банкротстве сохраняют силу требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов и другие требования неразрывно связанные с личностью кредитора. Указанные требования также могут вытекать из преступной деятельности должника, за которую он приговором суда привлечен к уголовной ответственности.

Как известно, в рамках расследования уголовного дела потерпевший, то есть физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинён имущественный ущерб, моральный вред или вред деловой репутации может заявить гражданский иск с указанием суммы ущерба. Потерпевший в этом случае приобретает еще и статус гражданского истца.

Указанное исковое заявление рассматривается одновременно с уголовным делом и, постановляя приговор, суд принимает решение об удовлетворении исковых требований гражданского истца, об отказе в удовлетворении исковых требований либо об оставлении гражданского иска без рассмотрения.

Иначе говоря, признавая действия должника преступными, суд признает за потерпевшими (кредиторами) право предъявления имущественного требования к должнику за вред, причиненный такой деятельностью.

Неужели не освободят ни от каких долгов, если один раз оступился и совершил преступление, за которое был осужден?

К счастью для должника, согласно ст 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правила о неосвобождении должника от дальнейшего исполнения обязательств распространяются только на требования, подтверждение вступившим в силу приговором суда о привлечении лица к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений в отношении кредитора, заявляющего свои требования в деле о банкротстве.

Разберем данное положение на конкретных примерах. С одним из них столкнулась финансовый управляющий Рыбникова А.В. в своей практике.

Приговором Свердловского областного суда от 26.06.2008 г. по уголовному делу №2-15/2008) установлено, что Кислицкий К.П. признан виновным в хищении имущества, принадлежащего АО «НТМК» (переименован в АО «ЕВРАЗ НТМК»).

С Кислицкого К.П. и иных участников солидарно взыскано возмещение ущерба, причиненного хищением, в размере 12 756 077 руб., 80 коп, то есть удовлетворен заявленный потерпевшим гражданский иск.

После признания Кислицкого К.П. банкротом, свое заявление о включении в реестр требований кредиторов, в числе прочих, заявил и АО «ЕВРАЗ НТМК». На момент признания должника банкротом и введения процедуры реализации имущества задолженность перед АО «ЕВРАЗ НТМК» составляла 4 043903,38 руб.

На момент завершения процедуры реализации имущества задолженность Кислицкого К.П. перед кредитором (с учетом произведенных финансовым управляющим погашений) составила 4 012 140,79 руб. Судом в отношении должника принято решение о неприменении положения ст. 213.28 Закона о банкротстве об освобождении от обязательства в части 4 012 140,79 руб., установленного приговором Свердловского областного суда от 26.06.2008 по уголовному делу №2-15/2008, однако в остальной части задолженности правило ст. 213.28 Закона о банкротстве было применено, и должник был освобожден от обязательств.

То есть, несмотря на наличие вступившего в силу приговора, свидетельствующего о привлечении лица к уголовной ответственности за умышленные преступления и взыскания с него в пользу потерпевших возмещения имущественного ущерба или компенсации морального вреда, или прекращения уголовного дела или уголовного преследования по не реабилитирующим обстоятельствам, процедура банкротства для этого должника пройдет результативно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector